A Polícia Judiciária - Portugal deteve no Grande Porto duas mulheres suspeitas de envolvimento num esquema de branqueamento de capitais e burla qualificada relacionado com criptoativos, que terá lesado dezenas de vítimas em mais de dois milhões de euros.

Segundo a investigação, ao longo dos últimos dois anos as suspeitas terão participado num esquema fraudulento que permitiu a colocação e dissipação de valores superiores a 1,5 milhões de euros num dos casos e mais de 500 mil euros noutro, recebendo dinheiro de pessoas que acreditavam estar a investir em criptomoedas.

A PJ indica que, sobretudo durante 2024, as mulheres abriram dezenas de contas bancárias para receber transferências das vítimas e utilizaram os montantes em despesas pessoais. Quando as contas começaram a ser bloqueadas, terão recorrido a familiares, incluindo filhos, para abrir novas contas e continuar a atividade ilícita.

Para ocultar a origem do dinheiro, foram realizadas múltiplas transferências para contas no estrangeiro, onde os valores eram depois convertidos em criptomoeda.

A investigação identificou até ao momento a participação de uma das suspeitas em 19 burlas e da outra em 31 casos. As detidas, com 52 e 51 anos, residentes em Vila Nova de Gaia e Valongo, vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

Fonte:CNN Portugal / Foto: Mario Cruz Lusa